Les obligacions de les fundacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals inclouen, entre d’altres, la identificació de possibles activitats relacionades amb aquestes pràctiques, la implementació de procediments per garantir la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i de les persones amb responsabilitats clau, així com l’establiment de mecanismes de control i seguiment.
Amb l’objectiu de revisar la normativa vigent, aclarir dubtes i facilitar-vos la informació essencial sobre la prevenció de blanqueig de capitals, el passat 3 d’abril vam celebrar un nou webinar del Canal Jurídic de la CCF, de la mà de Tomàs Segura, advocat del Bufet Bergós.
Sota el títol, ‘Què cal saber sobre la prevenció del blanqueig de capitals a la fundació?’, prop de 80 fundacions van assistir a una sessió amb la qual vam revisar les obligacions legals i documentals que cal tenir en compte per assegurar que els diners que rep l’entitat no puguin ser utilitzats amb finalitats il·lícites, i van tenir l’oportunitat de compartir dubtes i casuístiques relacionades amb el dia a dia de la seva fundació que vam resoldre al final de la sessió.
Els webinars del Canal Jurídic són exclusius per a les fundacions associades a la CCF. Si la teva fundació encara no forma part de la nostra comunitat i vols accedir al vídeo d’aquest webinar, així com a d’altres serveis especialitzats per a les fundacions, posa’t en contacte amb nosaltres enviant un correu a [email protected] o trucant al 934 881 480.
Canal Jurídic de la CCF: aquesta sessió forma part dels webinars periòdics que oferim a les fundacions associades des del Canal Jurídic de la CCF, un servei d’informació continuada sobre normatives que afecten les fundacions que té com a objectius:
- Fer pedagogia sobre temes jurídics de forma accessible i de la mà de persones expertes.
- Refrescar coneixements essencials per verificar que les fundacions estan al dia de les seves obligacions legals.
- Facilitar eines i recursos per al compliment de les obligacions legals que afecten el món fundacional.
Amb la col·laboració de:
